抓获10人！追赃18万元!偃师分局成功打掉一洗钱团伙

抓获10人！追赃18万元!偃师分局成功打掉一洗钱团伙

在网络黑产犯罪产业链中

“跑分”洗钱是极其恶劣的一环

必将受到法律的严惩！！

长期以来

偃师公安持续加大对电信诈骗

案件的侦办力度

保持对涉“两卡”犯罪的严打高压态势

严厉打击出租、出卖“两卡”、

跑分洗钱等违法犯罪行为

全力守护人民群众的“钱袋子”

偃师分局经过精准研判、周密部署

成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙

2022年9月，偃师分局槐新派出所民警在核查两卡人员张某期间，发现张某在其上线王某的带领下到安徽省淮北市“跑分”洗钱。据悉，不法分子利用银行卡收到违法资金后，迅速将违法资金分散到几个、几十个、甚至上百个银行账户里，这些银行账户又分布在全国各地，公安机关对这些违法资金再进行追溯，就非常困难！严重损害人民群众的切身利益。

本着为民服务、案件快侦快破的宗旨，偃师分局立即组织警力，多部门密切配合开启案件侦破工作。根据前期梳理的案件线索，经大量工作、深入调查，办案民警查明该案涉及人员共计10人，被害人遍布全国各地，且涉案金额巨大。在固定该犯罪团伙的犯罪证据、摸清涉案团伙的组织架构，查明涉案人员“跑分”洗钱的犯罪事实后，偃师分局立即实施统一收网行动，经过缜密布控，成功抓获10名犯罪嫌疑人。该案已移送偃师区人民检察院审查起诉。

为了追回群众来之不易的血汗钱，民警经过进一步调查取证、审讯深挖，成功追回赃款18万余元，挽回了被害群众的经济损失。被害群众满怀喜悦地领回了失而复得的财物，对民警能够迅速破案、及时挽回经济损失给予了高度的评价，对偃师公安为维护社会治安稳定做出的不懈努力表示衷心感谢。

下一步，偃师分局将始终坚持以人民为中心的执法理念，严厉打击影响群众切身利益的盗抢骗等违法犯罪行为，坚持破案与追赃同步、打击与挽损并举，竭尽全力维护人民群众的切身利益，不断提升人民群众的安全感、获得感、幸福感。

如果有人以个人银行卡受限为由，提出借用银行卡走账取现，并承诺按照比例给予劳务费，请不要因此心动接受，因为这样很容易在不知不觉中帮助犯罪分子完成洗钱。如果明知故犯，知道这些钱来自电信诈骗、网络赌博和裸聊敲诈，依旧为了蝇头小利转移资金则可能涉嫌犯罪。

“跑分”的本质就是通过银行卡或支付平台账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，违法犯罪嫌疑人会专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，并将这些非法资金流向境外，增加公安机关追查资金流向的难度。因此，广大群众应该注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号等，不要用自己的账户替他人提现，以免沦为犯罪分子“替罪羊”。